27 de julio 2021,

Comunicados

Junta General Ordinaria de Accionistas

De conformidad a lo definido en el Artículo 288 del Código de Comercio, y los Estatutos de la Sociedad, se efectúa la convocatoria para la Junta General Ordinaria de Accionistas para el día jueves 22 de julio de 2021, a horas 10:00 a.m., celebrada de forma VIRTUAL (No presencial) a través del ingreso y plataforma de la página web www.cbn.bo/JGOA/, conforme a los lineamientos definidos por la Resolución Ministerial MDPyEP N° 146.2020 de 20 de julio de 2020 emitida por el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, de acuerdo al Orden del día siguiente:



ORDEN DEL DÍA

  1. Verificación del quórum de la Junta.
  2. Lectura de la Convocatoria.
  3. Consideración de la Memoria correspondiente al ejercicio finalizado al 31 de marzo de 2021.
  4. Consideración de los Estados Financieros de la gestión finalizada al 31 de marzo de 2021.
  5. Informe de los auditores externos.
  6. Informe del Síndico.
  7. Tratamiento de resultados.
  8. Elección de Directores titulares y suplentes, y fijación de sus remuneraciones y fianzas.
  9. Elección de Síndico titular y Síndico suplente, fijación de sus remuneraciones y fianzas.
  10. Elección de Auditores Externos.
  11. Designación de dos accionistas para la firma del acta de la Junta.

Asimismo, los propietarios de acciones nominativas, o sus representantes con sus respectivos poderes, deberán hacerse presentes en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en la Av. Ballivian No. 555, Edificio El Dorial Piso 16, zona de Calacoto de la ciudad de La Paz, previa cita disponible en la página web (reserva.cbn.bo), hasta el día jueves 15 de julio de 2021 a horas 5:00 p.m. a efectos de proceder al registro de sus acciones con derecho a voto. De conformidad con el artículo 294 del Código de Comercio Boliviano, desde el día de la publicación en la Gaceta Electrónica del Registro de Comercio de Bolivia, quedará suspendido el registro de transferencias, así como el registro de transmisión de acciones, hasta el día siguiente posterior a la realización de la Junta.

La Paz, Junio de 2021



El Directorio